云顶集团

基本情况：

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰境闪⒂2013年09月09日，注册地位于珠海市横琴新区华金街58号2601办公，法定代表人为姚炜。

云顶集团简介：

       珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰臼呛崆僭涟纳疃群献髑谝患曳ㄈ朔且薪鹑诨，现注册资本金50亿元。

自成立以来，云顶集团财务公司聚焦集团司库定位，着力打造金融服务平台功能，共确立了资金集中、资金结算、资金监控和金融服务四个平台，不断优化金融服务功能，发挥金融平台优势，为实现集团资金战略、财务战略和管理战略提供有力支撑。

云顶集团财务公司现有银企直连合作银行14家，代理收款银行2家，有效提高资金归集效率，拓展电子银行承兑汇票业务，调整信贷业务品种，满足成员单位的信贷资金需求，成功加入上海票据交易所，银行间业务表现突出，获得“跨境人民币双向资金池”的试点资质。

2023年度财务公司行业排名中，云顶集团财务公司的总资产、营业收入、利润总额指标等均处于行业前列。

公司公告一：

关于变更注册资本和修改公司章程相关条款的公告

经中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局批准，珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰荆ㄒ韵录虺乒荆┮淹瓿杀涓⒉嶙时竞托薷墓菊鲁痰南喙厥中，现予以公告：

一、公司注册资本由人民币20亿元变更为人民币32亿元。

二、公司章程第八条修改如下：

公司注册资本为人民币三十二亿元。

各股东均采用货币出资方式，股东名称、出资额、出资比例如下表：

以上事项已于2023年3月17日在横琴粤澳深度合作区商事服务局完成核准变更登记，营业执照已换发，章程已备案。

特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰

2023年3月23日

公司公告二：

关于变更经营业务范围的公告

经国家金融监督管理总局珠海监管分局批复（《国家金融监督管理总局珠海监管分局关于珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰拘薷墓菊鲁痰呐础，珠金复〔2023〕21号），珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰揪滴穹段б驯涓，公司《章程》相应条款已修改，现予以公告：

公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

公司业务范围：经金融监管机构核准，公司可以经营下列本外币业务：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）从事固定收益类有价证券投资；

（九）金融监管机构批准的其他业务。

修改后的公司《章程》已于2023年12月5日在横琴粤澳深度合作区商事服务局完成备案工作。

特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰

2023年12月18日

公司公告三：

关于金融许可证信息变更的公告

       经国家金融监督管理总局珠海监管分局批准，珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰《金融许可证》进行了变更，变更后信息如下，现予以公告：

机构名称：珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管机构批准的其他业务。

批准成立日期：2013年09月04日

住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

机构编码：L0178H344040001

发证机关：国家金融监督管理总局珠海监管分局

发证日期：2023年12月06日

联系电话：0756-8928663

特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
2023年12月21日

公司公告四：

关于变更注册资本和修改公司章程相关条款的公告

经国家金融监督管理总局珠海监管分局批复（《国家金融监督管理总局珠海监管分局关于珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰颈涓⒉嶙时镜呐础，珠金复〔2023〕39号），珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰荆ㄒ韵录虺乒荆┮淹瓿杀涓⒉嶙时竞托薷墓菊鲁痰南喙厥中，现予以公告：

一、公司注册资本由人民币32亿元变更为人民币50亿元。

二、公司章程第八条修改如下：

公司注册资本为人民币五十亿元。

各股东均采用货币出资方式，股东名称、出资额、出资比例如下表：

以上事项已于2024年3月6日在横琴粤澳深度合作区商事服务局完成核准变更登记，营业执照已换发，章程已备案。

特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
2024年3月11日

公司公告五 

关于更换会计师事务所的公告

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰荆ㄒ韵录虺乒荆┠飧晃静莆癖ǜ娼卸ㄆ诜ǘㄉ蠹频幕峒剖κ挛袼。根据《银行保险机构公司治理准则》第九十三条的有关规定，现予以公告：
一、拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所。
三、更换会计师事务所的简要原因：珠Ｔ贫ゼ庞邢薰荆ㄒ韵录虺圃贫ゼ牛┘捌湎率艄灸甓炔莆裆蠹葡钅坑芍楹Ｊ泄饰骋还斜，确定中标会计师事务所，且中标会计师事务所续签年限最多5年。公司作为云顶集团控股下属公司，年度财务审计事项纳入国资委统一招标项目，并根据中标结果聘任相应会计师事务所。公司拟根据上述安排，拟聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行定期法定审计工作。
四、拟聘任会计师事务所的基本情况：
事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91440101MA9UN3YT81
成立日期：2020年6月28日
执行事务合伙人：聂铁良
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位:自编01-04、06单元）（仅限办公）
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；企业信用调查和评估；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；财政资金项目预算绩效评价服务；从事会计师事务所业务；代理记账。
五、更换会计事务所履行的程序：
1.公司董事会根据法律法规、监管规定和《珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰菊鲁獭，于2024年12月27日召开公司第四届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度财务审计项目会计师事务所的议案》，并提交至公司2024年第四次股东会会议审议。
2.公司股东会根据法律法规、监管规定和《珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰菊鲁獭，于2024年12月27日召开公司2024年第四次股东会会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度财务审计项目会计师事务所的议案》。
本次聘任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）事项自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
2024年12月31日   

公司公告六

关于变更住所表述和修改公司章程相关条款的公告

根据法律法规和监管机构的相关要求，珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰荆ㄒ韵录虺乒荆┮淹瓿杀涓∷硎霾⑿薷墓菊鲁滔喙靥蹩，现予以公告：
一、公司住所表述变更为“珠海市横琴新区华金街58号2601办公”。
二、公司章程第五条修改如下：
公司中文名称：珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰；
英文名称：Zhuhai Huafa Group Finance Co., Ltd.；
公司法定住所：珠海市横琴新区华金街58号2601办公。
以上事项已于2025年7月23日在横琴粤澳深度合作区商事服务局完成核准变更登记，营业执照已换发，章程已备案。
特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
2025年7月28日

公司公告七

关于金融许可证信息变更的公告

经国家金融监督管理总局珠海监管分局批准，珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰尽督鹑谛砜芍ぁ坊棺∷谋硎鼋辛吮涓ㄊ导饰恢梦捶⑸浠，变更后信息如下，现予以公告：
机构名称：珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管机构批准的其他业务。
批准成立日期：2013年09月04日
机构住所：珠海市横琴新区华金街58号2601办公
机构编码：L0178H344040001
发证机关：国家金融监督管理总局珠海监管分局
发证日期：2025年07月16日
联系电话：0756-8928663
特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
  2025年7月28日

公司公告八

关于公司董事会成员变更情况的公告

截至2025年11月4日，珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰荆ㄒ韵录虺乒荆2025年董事会累计变更人数已超过董事会成员总数的三分之一，根据法律法规和监管规定，现对相关情况予以公告：

一、关于调整董事会成员结构的情况

2025年，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和监管规定，结合公司实际情况，公司对董事会成员结构进行调整，将董事会成员人数由7名调整为5名，取消设置职工董事。

（一）公司于2025年6月30日召开2025年第二次股东会会议，审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，经集团公司统筹、股东单位确认，谢伟、夏文杰等2人不再担任公司董事职务；许继莉、颜俊、李微欢、金亮、姚炜等5人继续担任公司董事职务，任期至公司第四届董事会届满。

（二）公司于2025年6月30日召开2025年第二次股东会会议，审议通过《关于明确姚炜为公司股东董事的议案》，经集团公司统筹、股东单位确认，明确公司总经理姚炜为股东董事。

二、董事会换届选举的情况

公司于2025年11月4日召开2025年第四次股东会会议，审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员：许继莉、颜俊、金亮、刘永波、姚炜。

公司第五届董事会由以上5名董事组成，任期三年，自公司2025年第四次股东会会议选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，董事刘永波须经监管机构董事任职资格核准并到任后正式履职；董事刘永波正式履职前，原董事李微欢继续履职；董事刘永波正式履职后，原董事李微欢将不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务。

特此公告。

珠Ｔ贫ゼ挪莆裼邢薰
2025年11月7日      

（*相关信息更新于2025年11月）